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特大虚开发票案！滚雪球式虚开60亿！疯狂注册400多家空壳公司

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特大虚开发票案！滚雪球式虚开60亿！疯狂注册400多家空壳公司

更新时间：2022-10-31 10:16 已阅读：585次

近日，上海市相关部门侦破一起特大虚开发票案！涉及金额高达60亿！金额之大，令人咂舌……

老板们注意了，金税四期前夕，这些行为千万不要再有了...

特大虚开发票案！滚雪球式虚开60亿！

近日，上海相关部门侦破了一起特大虚开增值税专用发票的系列案件，捣毁开票窝点10个，涉案价税合计60余亿元。

经查，犯罪团伙为牟取不法利益，注册成立了400余家服务类空壳公司，在没有真实交易的情况下，大肆对外虚开增值税专用发票，帮助受票企业偷逃税款并骗取国家留抵退税。

值得一提的是，这个团伙，与其他团伙不太一样，可谓是“技高一筹”：他们利用进项税“加计抵减”政策层层放大对外虚开发票的金额，却不增加要缴纳的增值税。

那么税务局是怎么发现的？

税务局协同公安等部门，利用大数据分析，检测到了有企业申报“加计抵减”项目的金额与企业经营规模严重不符，存在虚开犯罪的可能。

进而进行层层深挖，找到了准确的线索，并顺藤摸瓜，揪出了犯罪团伙，实现了对上游虚开企业和下游受票企业的全链条打击。

税收大数据时代是否已经到来？

本案中有两个关键词，一个是“大数据”，一个是“多部门协同”。

自2015年国家税务总局发文要求运用大数据开展税收试点工作以来，税收大数据分析在税务征管领域已得到广泛应用，由于我国绝大多数企业是通过网络方式进行税务申报，因此，纳税人从设立到注销的整个周期中的申报数据、缴款数据、发票数据、涉税违法违章等数据都会被系统收纳，而这些数据的归集则给税务部门提供了税收查证的机会和数据来源。

可以预见的是，未来“金税四期”上线，税务部门将建立起全方位的信息共享机制，打通包括人民银行、市监商务、发改工信、公安司法、社保统计在内的多部门信息渠道，并依托新的软件算法实现自动提取数据、自动计算税额、自动生成申报，税务部门利用大数据手段开展税务调查将变得更加容易、便捷，纳税人的税收信息也必然更加透明。

金税四期，智慧税务，个税改革，社保全额征收....大合规时代已到来，国家对于企业合法合规纳税有更高的需求。